Verbale della
Riunione del Consiglio Direttivo dell’ AMTV
del 29 Gennaio 2002
Il giorno 29 Gennaio 2002 alle ore 20.30 si è
svolta, presso i locali del Complesso
Integrato Columbus, sito in Roma - via Moscati, la quinta riunione del
Consiglio Direttivo dell’ AMTV.
Sono presenti il Presidente Francesco Russo, i
membri del Consiglio Direttivo: Placido Araco, Maria Paola Canale, Michele Di
Girolamo, Ferdinando Iellamo, Marilena Minieri ed Antonio Montemurro. Sono altresì presenti – data la seduta inerente
il Bilancio Consuntivo 2001 ed il Bilancio di Previsione 2002 - i Revisori dei
Conti Valerio Sanguigni, Piergiorgio Giacomini e Piero Rossi.
Constatata la presenza del numero legale la seduta è
ritenuta valida ed il Presidente dà inizio ai lavori per discutere e deliberare
sul seguente
1)
Presentazione bilancio consuntivo 2001 con
relazione stato patrimoniale
2)
Proposta di bilancio preventivo 2002 con
relazione del Tesoriere..
3)
Elezione rappresentanti ricercatori in
Facoltà
4)
Varie ed eventuali
In ordine al primo punto all’ Ordine del Giorno il Tesoriere Montemurro
illustra le spese sostenute relativamente all’ anno 2001.
Lire: 4.980.000
(Euro 2571,96) Spese notarili
Lire: 4.560.000
(Euro 2355,04) Realizzazione sito internet
Lire: 1.836.000 (Euro
948,21) Consulenze
Lire: 1.512.450 (Euro
781,12) Spese di
rappresentanza
Lire 928.400 (Euro
479,48) Spese amministrative
Lire: 518.000 (Euro 267,52) Spese di cancellerie
Lire 127.569 (Euro
65,88) Spese
bancarie
Lire: 48.000 (Euro 24,79) Spese postali
A
fronte di queste uscite per l’ anno 2001 la Associazione ha avuto entrate
totali pari a Lire 16.456.576 (Euro 8.499,11) dovute a quote associative
Soci Fondatori (Lire 14.000.000 pari ad Euro 7.230,40), quote Soci
Ordinari (Lire 2.400.000 pari ad Euro 1.239,50), interessi attivi
bancari (lire 53.726 pari ad Euro 27,75).
Al 31 Dicembre 2001 risultano incassate le quote
annuali 2002 di 44 Soci Ordinari (lire 4.400.000). Il saldo attivo nel
c/c bancario della AMTV al 31 Dicembre 2001 è stato di Lire 8.188.199.
Il Tesoriere Montemurro illustra il buon andamento
economico del primo anno di vita della Associazione, con relativo saldo
economico positivo a fine anno. Le spese sostenute sono state fondamentalmente
quelle necessarie per avviare da zero la Associazione (Spese notarili,
amministrative e bolli, realizzazione del sito internet della AMTV www.amtv.it) che non hanno quindi un carattere
di ripetitività nel 2002.
Inoltre, sono state fatte alcune spese in relazione
ad incontri della Associazione (catering e rinfreschi, cena sociale) che
concordemente il Consiglio Direttivo ritiene di contrarre nel 2002 per motivi
di risparmio dei costi.
Segue una ampia ed articolata discussione tra i
membri del Consiglio Direttivo ed il Colleggio dei Revisori dei Conti con
successiva approvazione del Bilancio Consuntivo della AMTV alla unanimità dei
presenti.
In ordine al secondo punto all’ Ordine del Giorno il Presidente Russo ed il
Tesoriere Montemurro illustrano la proposta di Conto Economico di Previsione
per l’ anno 2002 da sottoporre alla approvazione della Assemblea dei Soci che
si terrà entro il 30 Marzo 2002, come da Statuto.
Data la rilevanza in questa fase storica della
Associazione degli aspetti giuridico-legali e la pendenza di processi pendenti
innai al TAR di numerosissimi medici universitari di Tor Vergata, il Presidente
Russo propone di dedicare lire 3.500.000 (Euro 1807,60) all’ acquisto di
materiale giuridico (dottrina, sentenze, giurisprudenza ecc.) per il centro
documentativo informatico-giuridico del sito della Associazione.
Inoltre, il Presidente Russo stima la manutenzione e
la implementazione del sito internet della Associazione in Lire 1.000.000
(Euro 516,46), necessaria per il suo permanente funzionamento e per il suo
aggiornamento.
Il Tesoriere Montemurro propone un rimborso spese
per il Webmaster della Associazione di Lire 600.000 (Euro 309,87) causa
il tempo ed il materiale di consumo dedicato al funzionamento del sito (stampa
materiale, invio posta elettronica, convocazioni, reperimento sul web di
documenti, circolari, sentenze e leggi, ecc.).
Permane invariata la voce spese di consulenze
relativamente al commercialista di Lire 1.836.000 (euro 948,21). Le
spese di rappresentanza come in precedenza discusso vengono quindi ridotte a
lire 500.000 (Euro258,23), mentre per la cancelleria, le spese postali e
bancarie si propone una spesa di Lire 350.000 (Euro 180,76). In totale
le uscite del Conto Economico di previsione per l’ anno 2002 ammontano a Lire 7.786.000
(Euro 4021,13).
Per quanto riguarda il versante
delle entrate, si ritiene realistico stimare una lieve contrazione rispetto al
2001 delle adesioni sociali 2002 a 70
Soci Ordinari pari a Lire 7.000.000 (Euro 3615,20): tale contrazione,
che si ritiene del tutto fisiologica nell’immediato periodo della costituzione
della Associazione, potrà essere compensata e controbilanciata nel successivo
anno sociale 2003 grazie alle iniziative della AMTV che sono attualmente in
corso. Il Tesoriere Montemurro quindi indica in Lire 761.000 (Euro 393,02)
il disavanzo dell’ esercizio relativamente all’ anno 2002, che verrà ripianato
grazie all’ impiego di parte dell’ avanzo di gestione dell’ anno 2001.
Alla presentazione del Presidente Russo e del Tesoriere Montemurro del Bilancio Preventivo dell’ anno 2002 segue una ampia ed articolata discussione tra i presenti che esita infine in una approvazione alla unanimità del suddetto bilancio di previsione per l’ anno 2002. La proposta verrà discussa per la approvazione definitiva alla prossima Assemblea Plenaria dei Soci.
In merito al terzo punto all’ Ordine del Giorno, il Presidente Russo propone che la AMTV appoggi la candidatura di un numero variabile da 2 a 4 dei Rappresentanti dei Ricercatori alle prossime elezioni del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia. Questo con la finalità precipua che questi rappresentanti veicolino all’ interno di questo Organo Collegiale le istanze statutarie della AMTV. Si concorda sulla opportunità e necessità che tali rappresentanti eletti eventualmente con l’ appoggio della Associazione non siano istituzionalmente rappresentanti diretti della AMTV, ma piuttosto espressione personale di istanze istituzionali della Assemblea dei Soci e dello Statuto Sociale della AMTV.
In merito al quarto punto all’ Ordine del Giorno (varie ed ventuali) il Presidente Russo comunica la necessità che si facciano alcune modifiche di Statuto alla Assemblea dei Soci tra cui quella del trasferimento della Sede Legale, quella della apertura della Associazione ai laureati in Farmacologia, quella della possibilià di invito con soli vesti consultive ai lavori del Consiglio Direttivo di esponenti tecnici e del mondo sindacale medico e quella dello snellimento delle procedure per le deliberazioni della Assemblea Plenaria dei Soci. Tutti i presenti concordano su queste osservazioni del Presidente e danno un ampio mandato affinché le presenti in una forma compiuta tale da sottoporla a votazione alla prossima Assemblea dei Soci. Inoltre, il Presidente Russo comunica che è possibile ampliare il contenzioso legale con l’ Ateneo di Tor Vergata per la corresponsione della indennità perequativa ex-aiuti ex assistenti relativamente all’ art. 41 del CCNL 2001 della area della Dirigenza Medica del SSN, per tutti coloro che attualmente non se la dovessero vedere riconosciuta in base alle note interpretazioni amministrative dell’ Università del CCNL 2001.
Alle
ore 22.30 non essendovi null’ altro da
discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il
Segretario
Il Presidente